O Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou a Operação Safra Oculta para investigar um esquema de sonegação fiscal ligado ao comércio interestadual de grãos, nesta quarta-feira (26/08). A ação apurou suspeitas de organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude tributária.
A Justiça autorizou nove prisões preventivas e 13 mandados de busca e apreensão. As medidas foram cumpridas em Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia, com participação de forças de segurança e órgãos de fiscalização de diferentes estados.
A investigação apontou o uso de empresas noteiras para emitir documentos fiscais e ocultar os verdadeiros responsáveis pelas negociações de grãos. As companhias estavam registradas em nome de pessoas apontadas como testas de ferro, sem capacidade patrimonial compatível com os valores movimentados.
As duas principais empresas sob investigação acumulam mais de R$ 90 milhões em ICMS constituído e não pago. Uma delas movimentou quase R$ 200 milhões em um intervalo considerado curto pela apuração.
A apuração também alcançou produtores rurais e empresários que possam ter recorrido à estrutura para esconder sua participação nas operações e evitar o pagamento dos tributos. O MPGO ainda verifica possíveis vínculos com lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O material recolhido nas buscas será submetido a análise técnica. A investigação poderá resultar em novas medidas judiciais e procura identificar a dimensão da estrutura e as pessoas que teriam se beneficiado dela. O MPGO ressaltou que os investigados terão direito ao contraditório e à ampla defesa.
fonte.dm.com.br
